{"id":3727,"date":"2026-02-13T17:23:24","date_gmt":"2026-02-13T16:23:24","guid":{"rendered":"https:\/\/ifsa.pl\/?p=3727"},"modified":"2026-02-13T17:57:41","modified_gmt":"2026-02-13T16:57:41","slug":"protokol-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-spolki-investment-friends-se-z-dnia-13-02-2026-r-protocol-of-the-extraordinary-general-meeting-of-shareholders-of-investment-friends-se-of","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ifsa.pl\/?p=3727","title":{"rendered":"Protok\u00f3\u0142 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki Investment Friends SE z dnia 13.02.2026 r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE of 13.02.2026)."},"content":{"rendered":"

Raport bie\u017c\u0105cy nr 3\/2026<\/p>\n

Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki Investment Friends SE z siedzib\u0105 w Tallinnie, kod rejestrowy: 14617862 niniejszym informuje, i\u017c w dniu 13.02.2026 roku odby\u0142o si\u0119 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki.
\nZgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydzia\u0142u rejestrowego S\u0105du Okr\u0119gowego w Tartu z dnia 13 lutego 2026 r. oraz zgodnie ze Statutem INVESTMENT FRIENDS SE _dalej „Sp\u00f3\u0142ka”_, Sp\u00f3\u0142ka jest przedsi\u0119biorc\u0105, kt\u00f3ra zosta\u0142a zarejestrowana przez S\u0105d Okr\u0119gowy w Tartu w dniu
\n30 listopada 2018 r. pod numerem rejestracyjnym 14617862, siedziba Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornim\u00e4e tn 5, 10145, Estonia, z kapita\u0142em zak\u0142adowym w wysoko\u015bci 6 885 000 euro, kt\u00f3ry dzieli si\u0119 na 68 850 000 akcji bez warto\u015bci nominalnej.
\nKr\u0105g akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zosta\u0142 utworzony o 23:59 z dniu 6.02.2025 _data ustalenia listy_. Zgodnie z ksi\u0119g\u0105 akcji Sp\u00f3\u0142ki na dzie\u0144 6.02.2026 godz 23.59, prowadzon\u0105 przez NASDAQ CSD SE _\u0142otewski kod rejestrowy 40003242879_, Sp\u00f3\u0142ka posiada dw\u00f3ch akcjonariuszy, kt\u00f3rzy \u0142\u0105cznie posiadaj\u0105 68 850 000 akcji bez warto\u015bci nominalnej:
\n1. Krajowy Depozyt Papier\u00f3w Warto\u015bciowych _Krajowy Depozyt Papier\u00f3w Warto\u015bciowych SA _kod PL-0000081582, dalej „KDPW”__, kt\u00f3ry posiada
\n27 506 000 akcje\/g\u0142osy bez warto\u015bci nominalnej na rachunku powierniczym w imieniu i na rzecz faktycznych akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki.
\n2. Patro Invest O\u00dc, esto\u0144ski kod rejestru 14381342, kt\u00f3ry posiada 41 344 000 akcje \/ g\u0142osy bez warto\u015bci nominalnej.
\nDo odbycia walnego zgromadzenia Sp\u00f3\u0142ki stosuje si\u0119 \u00a7 296 Kodeksu sp\u00f3\u0142ek handlowych, kt\u00f3ry stanowi, \u017ce w przypadku naruszenia wymog\u00f3w prawa lub statutu dotycz\u0105cych zwo\u0142ania walnego zgromadzenia walnemu zgromadzeniu nie przys\u0142uguje prawo do zwo\u0142ania walnego zgromadzenia, nie ma prawa podejmowa\u0107 uchwa\u0142, chyba \u017ce wszyscy akcjonariusze uczestnicz\u0105 w walnym zgromadzeniu lub wszyscy akcjonariusze s\u0105 reprezentowani. Uchwa\u0142y podj\u0119te podczas takiego zgromadzenia s\u0105 niewa\u017cne, chyba \u017ce akcjonariusze, w stosunku do kt\u00f3rych zosta\u0142 naruszony tryb zwo\u0142ania zgromadzenia, wyra\u017c\u0105 zgod\u0119 na uchwa\u0142y.
\nDlatego niniejsze zgromadzenie ma kworum.
\nW za\u0142\u0105czeniu Protok\u00f3\u0142 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.<\/p>\n

The Management Board of Investment Friends SE „Company”, „Issuer” encloses the content of resolutions adopted on 13.02.2026 by the Extraordinary General Meeting _EGM_.
\nPursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 13 February 2026, and in accordance with the Statute of INVESTMENT FRIENDS SE _hereinafter referred to as the „Company”_, the Company is an undertaking with passive legal capacity, which was filed with the registration department of the Tartu County Court on 30.11.2018 under the registry code 14617862, seat Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornim\u00e4e tn 5, 10145, Estonia, with the share capital of 6 885 000 euros, which is divided into 68 850 000 non par value shares.
\nThe circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 23:59 of 6 February 2026 _the date of fixing the list_. According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 6 February 2026, which is kept by NASDAQ CSD SE _Latvian registry code 40003242879_, the Company has 2 shareholders who hold altogether 68 850 000 non par value shares \/ votes:<\/p>\n

1.Polish register of securities _Krajowy Depozyt Papier\u00f3w Warto\u015bciowych S.A. _Polish registry code PL-0000081582, hereinafter the „KDPW”__, which holds 27 506 000 non par value shares\/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders of the Company;<\/p>\n

2.Patro Invest O\u00dc, Estonian registry code 14381342, which holds 41 344 000 non par value shares\/votes.<\/p>\n

The holding of the general meeting of the Company is subject to \u00a7 296 of the Commercial Code, which stipulates that if the requirements of law or of the articles of association for calling a general meeting are violated, the general meeting shall not have the right to adopt resolutions except if all the shareholders participate in or all the shareholders are represented at the general meeting. Resolutions made at such meeting are void unless the shareholders, with respect to whom the procedure for calling the meeting was violated approve of the resolutions.Therefore, the meeting has a quorum.<\/p>\n

Attached are the Minutes of the General Meeting of Shareholders.<\/p>\n

Za\u0142\u0105czniki:<\/p>\n