{"id":3687,"date":"2025-12-19T19:18:48","date_gmt":"2025-12-19T18:18:48","guid":{"rendered":"https:\/\/ifsa.pl\/?p=3687"},"modified":"2025-12-22T09:09:06","modified_gmt":"2025-12-22T08:09:06","slug":"protokol-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-investment-friends-se-minutes-of-the-ordinary-general-meeting-of-shareholders-of-investment-friends-se","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ifsa.pl\/?p=3687","title":{"rendered":"Protok\u00f3\u0142 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS SE. (Minutes of the Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE)."},"content":{"rendered":"

Raport bie\u017c\u0105cy nr 5\/2025<\/p>\n

Podstawa prawna: Esto\u0144ska ustawa o rynku papier\u00f3w warto\u015bciowych \u00a7 1876.<\/p>\n

Zarz\u0105d Investment Friends SE _”Sp\u00f3\u0142ka”, „Emitent”_ przekazuje w za\u0142\u0105czeniu tre\u015b\u0107 uchwa\u0142 podj\u0119tych w dniu 19.12.2025 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie _”ZWZ”_.<\/p>\n

Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydzia\u0142u rejestrowego S\u0105du Okr\u0119gowego w Tartu z dnia 19 grudnia 2025 r. oraz zgodnie ze Statutem INVESTMENT FRIENDS SE _zwanej dalej „Sp\u00f3\u0142k\u0105”_, Sp\u00f3\u0142ka zosta\u0142a zarejestrowana w wydziale rejestrowym S\u0105du Okr\u0119gowego w Tartu w dniu 30.11.2018 r. pod numerem 14617862, Tallinn, okr\u0119g Harju, rejon Kesklinna, ulica Tornim\u00e4e 5, 10145, Estonia, z kapita\u0142em zak\u0142adowym w wysoko\u015bci 6 885 000 euro, kt\u00f3ry dzieli si\u0119 na 68 850 000 akcji bez warto\u015bci nominalnej.<\/p>\n

Kr\u0105g akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zosta\u0142 ustalony na dzie\u0144 12 grudnia 2025 r. na godzin\u0119 23:59 _dzie\u0144 ustalenia listy_. Zgodnie z ksi\u0119g\u0105 akcji Sp\u00f3\u0142ki na dzie\u0144 23:59 dnia 12 grudnia 2025 r., prowadzon\u0105 przez NASDAQ CSD SE _\u0142otewski kod rejestrowy 40003242879_, Sp\u00f3\u0142ka posiada dw\u00f3ch akcjonariuszy, kt\u00f3rzy posiadaj\u0105 \u0142\u0105cznie 68 850 000 akcji\/g\u0142os\u00f3w bez warto\u015bci nominalnej:<\/p>\n

1. Krajowy Depozyt Papier\u00f3w Warto\u015bciowych S.A. _polski kod rejestrowy PL-0000081582, dalej „KDPW”_, kt\u00f3ry posiada 24 920 050 akcji\/g\u0142os\u00f3w bez warto\u015bci nominalnej na swoim rachunku powierniczym w imieniu i na rzecz faktycznych akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki;<\/p>\n

2. Patro Invest O\u00dc, esto\u0144ski kod rejestrowy 14381342, kt\u00f3ry posiada 41 344 000 akcji\/g\u0142os\u00f3w bez warto\u015bci nominalnej.Odbycie walnego zgromadzenia Sp\u00f3\u0142ki podlega przepisom \u00a7 296 Kodeksu sp\u00f3\u0142ek handlowych, kt\u00f3ry stanowi, \u017ce w razie naruszenia wymog\u00f3w prawa lub statutu dotycz\u0105cych zwo\u0142ania walnego zgromadzenia, walne zgromadzenie nie mo\u017ce podejmowa\u0107 uchwa\u0142, chyba \u017ce uczestnicz\u0105 w nim wszyscy akcjonariusze lub wszyscy akcjonariusze s\u0105 reprezentowani na walnym zgromadzeniu. Uchwa\u0142y podj\u0119te na takim zgromadzeniu s\u0105 niewa\u017cne, chyba \u017ce akcjonariusze, co do kt\u00f3rych zwo\u0142ania zgromadzenia dosz\u0142o do naruszenia procedury, zatwierdz\u0105 je.W zwi\u0105zku z tym zgromadzenie posiada kworum.<\/p>\n

W za\u0142\u0105czeniu Protok\u00f3\u0142 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.The Management Board of Investment Friends SE _the „Company”, the „Issuer”_ hereby submits the attached content of resolutions adopted on 19 December 2025 by the Ordinary General Meeting _the „OGM”_.<\/p>\n

Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 19 December 2025, and in accordance with the Statute of INVESTMENT FRIENDS SE _hereinafter referred to as the „Company”_, the Company was filed with the registration department of the Tartu County Court on 30.11.2018 under the registry code 14617862, Tallinn, Harju county, Kesklinna district, Tornim\u00e4e str 5, 10145, Estonia with the share capital of 6 885 000 euros, which is divided into 68 850 000 non par value shares.<\/p>\n

The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 23:59 of 12 December 2025 _the date of fixing the list_. According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 12 December 2025, which is kept by NASDAQ CSD SE _Latvian registry code 40003242879_, the Company has 2 shareholders who hold altogether 68 850 000 non par value shares \/ votes:
\n1. Polish register of securities _Krajowy Depozyt Papier\u00f3w Warto\u015bciowych S.A. _Polish registry code PL-0000081582, hereinafter the „KDPW”__, which holds 23 456 000 non par value shares\/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders of the Company;<\/p>\n

2. Patro Invest O\u00dc, Estonian registry code 14381342, which holds 41 344 000 non par value shares\/votes.<\/p>\n

The holding of the general meeting of the Company is subject to \u00a7 296 of the Commercial Code, which stipulates that if the requirements of law or of the articles of association for calling a general meeting are violated, the general meeting shall not have the right to adopt resolutions except if all the shareholders participate in or all the shareholders are represented at the general meeting. Resolutions made at such meeting are void unless the shareholders, with respect to whom the procedure for calling the meeting was violated approve of the resolutions.<\/p>\n

Therefore, the meeting has a quorum.<\/p>\n

Attached are the Minutes of the General Meeting of Shareholders.<\/p>\n

Za\u0142\u0105czniki:<\/p>\n