{"id":3559,"date":"2024-01-11T17:27:37","date_gmt":"2024-01-11T16:27:37","guid":{"rendered":"https:\/\/ifsa.pl\/?p=3559"},"modified":"2024-01-11T20:19:27","modified_gmt":"2024-01-11T19:19:27","slug":"protokol-ze-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-investment-friends-se-minutes-of-the-ordinary-general-meeting-of-shareholders-of-investment-friends-se","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ifsa.pl\/?p=3559","title":{"rendered":"Protok\u00f3\u0142 ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS SE. (Minutes of the Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS SE.)"},"content":{"rendered":"

Raport bie\u017c\u0105cy nr 1\/2024<\/p>\n

Podstawa prawna: Esto\u0144ska ustawa o rynku papier\u00f3w warto\u015bciowych \u00a7 1876.<\/p>\n

Zarz\u0105d Investment Friends SE _”Sp\u00f3\u0142ka”, „Emitent”_ przekazuje w za\u0142\u0105czeniu tre\u015b\u0107 uchwa\u0142 podj\u0119tych w dniu 11.01.2024 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie _”ZWZ”_.<\/p>\n

Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydzia\u0142u rejestrowego S\u0105du Rejonowego w Tartu z dnia 11 stycznia 2024 roku oraz zgodnie ze Statutem INVESTMENT FRIENDS SE _zwanej dalej „Sp\u00f3\u0142k\u0105”_, Sp\u00f3\u0142ka zosta\u0142a zg\u0142oszona do rejestracji wydzia\u0142 S\u0105du Okr\u0119gowego w Tartu w dniu 30.11.2018 r. pod kodem rejestru 14617862, Tallinn, okr\u0119g Harju, dystrykt Kesklinna, Tornim\u00e4e str. 5, 10145, Estonia z kapita\u0142em zak\u0142adowym wynosz\u0105cym 405 000 euro, kt\u00f3ry dzieli si\u0119 na 4 050 000 akcji bez warto\u015bci nominalnej.
\nKr\u0105g akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zosta\u0142 ustalony na godzin\u0119 23:59 dnia 4 stycznia 2024 r. _dzie\u0144 ustalenia listy_. Wed\u0142ug ksi\u0119gi akcyjnej Sp\u00f3\u0142ki na godzin\u0119 23:59 z dnia 4 stycznia 2024 roku, prowadzonej przez NASDAQ CSD SE _kod rejestru \u0142otewskiego 40003242879_, posiadaczem ok. 36,20 % akcji Sp\u00f3\u0142ki jest Krajowy Depozyt Papier\u00f3w Warto\u015bciowych S.A. _kod rejestru PL-0000081582, zwany dalej „KDPW”_, kt\u00f3ry posiada 1 466 000 akcji bez warto\u015bci nominalnej w imieniu i na rzecz faktycznych akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki oraz 63,80 % akcji posiada Patro Invest O\u00dc na swoim koncie kod rejestru esto\u0144skiego 14381342_ co odpowiada 2 584 000 akcji bez warto\u015bci nominalnej.
\nZ tego z tego wynika, \u017ce 2 584 000 _tj.63,80_ wszystkich g\u0142os\u00f3w reprezentowanych przez akcje by\u0142o nale\u017cycie reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.
\nOdbycie walnego zgromadzenia Sp\u00f3\u0142ki podlega przepisowi \u00a7 296 Kodeksu handlowego, kt\u00f3ry stanowi, \u017ce w przypadku naruszenia wymog\u00f3w prawa lub umowy sp\u00f3\u0142ki dotycz\u0105cych zwo\u0142ania walnego zgromadzenia, walne zgromadzenie nie ma prawa podejmuje uchwa\u0142y, chyba \u017ce wszyscy akcjonariusze uczestnicz\u0105 lub wszyscy akcjonariusze s\u0105 reprezentowani na walnym zgromadzeniu. Uchwa\u0142y podj\u0119te na takim zgromadzeniu s\u0105 niewa\u017cne, chyba \u017ce akcjonariusze, w stosunku do kt\u00f3rych naruszono tryb zwo\u0142ania zgromadzenia, zatwierdz\u0105 uchwa\u0142y.
\nW zwi\u0105zku z powy\u017cszym posiedzenie ma kworum.
\nW za\u0142\u0105czeniu Protok\u00f3\u0142 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.<\/p>\n

The Management Board of Investment Friends SE _”Company”, „Issuer”_ encloses the content of resolutions adopted on January 11, 2024 by the Ordinary General Meeting _”AGM”_.<\/p>\n

Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 4 January 2024 and in accordance with the Statute of INVESTMENT FRIENDS SE _hereinafter referred to as the „Company”_, the Company was filed with the registration department of the Tartu County Court on 30.11.2018 under the registry code 14617862, Tallinn, Harju county, Kesklinna district, Tornim\u00e4e str 5, 10145, Estonia with the share capital of 405 000 euros, which is divided into 4 050 000 non par value shares.<\/p>\n

The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 23:59 of 4 January 2024 _the date of fixing the list_. According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 4 January 2024, which is kept by NASDAQ CSD SE _Latvian registry code 40003242879_, the holder of ca 36,20% of the shares of the Company is the Polish register of securities _Krajowy Depozyt Papier\u00f3w Warto\u015bciowych S.A. _Polish registry code PL- 0000081582, hereinafter the „KDPW”_, which holds 1 466 000 non par value shares\/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders of the Company and the holder of ca 63,80% of the shares of the Company is Patro Invest O\u00dc _Estonian registry code 14381342_, which holds 2 584 000 non par value shares\/votes on its account.
\nThis list and the previous section show that 2 584 000 _i.e. 63,80 %_ of all the votes represented by the shares were duly represented at the general meeting.
\nThe holding of the general meeting of the Company is subject to \u00a7 296 of the Commercial Code, which stipulates that if the requirements of law or of the articles of association for calling a general meeting are violated, the general meeting shall not have the right to adopt resolutions except if all the shareholders participate in or all the shareholders are represented at the general meeting. Resolutions made at such meeting are void unless the shareholders, with respect to whom the procedure for calling the meeting was violated approve of the resolutions.<\/p>\n

Therefore, the meeting has a quorum.<\/p>\n

Attached are the Minutes of the General Meeting of Shareholders.<\/p>\n

Za\u0142\u0105czniki:<\/p>\n