Raport bie\u017c\u0105cy nr 1\/2020<\/p>\n
Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki Investment Friends SE z siedzib\u0105 w Tallinnie, kod rejestrowy: 14617862 niniejszym informuje, i\u017c w dniu 8.01.2020 roku odby\u0142o si\u0119 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki.
\nNa Walnym Zgromadzeniu obecny by\u0142 jeden akcjonariusz \u2013 sp\u00f3\u0142ka Patro Invest O\u00dc z siedzib\u0105 w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342 reprezentowany przez Cz\u0142onka Zarz\u0105du Pana Damiana Patrowicz _osobisty kod identyfikacyjny: 39008050063_, posiadaj\u0105cy 3 077 250 akcji stanowi\u0105cych 34,19% g\u0142os\u00f3w na Walnym Zgromadzeniu.
\nPorz\u0105dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmowa\u0142 uchwa\u0142y w sprawach:
\n1.Wyb\u00f3r Przewodnicz\u0105cego obrad oraz Protokolanta.
\nPrzewodnicz\u0105cym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zosta\u0142 wybrany Pan Damian Patrowicz, natomiast Sekretarzem zosta\u0142a wybrana Pani Agnieszka Gujgo
\nWyniki g\u0142osowa\u0144:
\nLiczba wszystkich akcji: 9 000 000
\nOg\u00f3lna liczba g\u0142os\u00f3w na zgromadzeniu: 3 077 250
\nZa: 3 077 250 g\u0142os\u00f3w tj. 100% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na zgromadzeniu
\nPrzeciw: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na zgromadzeniu
\nWstrzyma\u0142o si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na zgromadzeniu
\nNie g\u0142osowa\u0142o: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na zgromadzeniu
\nUchwa\u0142a zosta\u0142a podj\u0119ta.
\n2.Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Sp\u00f3\u0142ki za rok 2018 to jest za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
\nZwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Sp\u00f3\u0142ki Investment Friends SE za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. na kt\u00f3re sk\u0142adaj\u0105 si\u0119:<\/p>\n
\u2013 Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporz\u0105dzone na dzie\u0144 31.12.2018r., kt\u00f3re po stronie aktyw\u00f3w i pasyw\u00f3w zamyka si\u0119 sum\u0105 2 496 tys. euro _dwa miliony czterysta dziewi\u0119\u0107dziesi\u0105t sze\u015b\u0107 tysi\u0119cy euro_;<\/p>\n
\u2013 Jednostkowy rachunek zysk\u00f3w i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazuj\u0105cy zysk netto w wysoko\u015bci 8 tys. euro _osiem tysi\u0119cy euro_,<\/p>\n
\u2013 Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale w\u0142asnym za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazuj\u0105ce zmniejszenie kapita\u0142u w\u0142asnego o kwot\u011966 tys. euro _sze\u015b\u0107dziesi\u0105t sze\u015b\u0107 tysi\u0119cy euro_,<\/p>\n
\u2013 Jednostkowe sprawozdanie z przep\u0142yw\u00f3w pieni\u0119\u017cnych za rok obrotowy od 01.01.2018r do 31.12.2018r., wykazuj\u0105ce zmniejszenie stanu \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych o kwot\u0119 132 tys. euro _sto trzydzie\u015bci dwa tysi\u0105ce euro_;<\/p>\n
\u2013 raport z \u0142adu korporacyjnego;
\n\u2013 sprawozdanie zarz\u0105du;
\n\u2013 raport audytora.
\nWyniki g\u0142osowa\u0144:
\nLiczba wszystkich akcji: 9 000 000
\nOg\u00f3lna liczba g\u0142os\u00f3w na zgromadzeniu: 3 077 250
\nZa: 3 077 250 g\u0142os\u00f3w tj. 100% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
\nPrzeciw: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
\nWstrzyma\u0142o si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
\nNie g\u0142osowa\u0142o: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.
\nUchwa\u0142a zosta\u0142a podj\u0119ta
\n3.Przeznaczenie zysku netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
\nZwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, \u017ce zysk netto sp\u00f3\u0142ki za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. w wysoko\u015bci 8 tys. euro _osiem tysi\u0119cy euro_ zostanie przeznaczony na kapita\u0142 zapasowy.
\nWyniki g\u0142osowania:
\nLiczba wszystkich akcji: 9 000 000
\nOg\u00f3lna liczba g\u0142os\u00f3w na zgromadzeniu: 3 077 250
\nZa: 3 077 250 g\u0142os\u00f3w tj. 100% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
\nPrzeciw: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
\nWstrzyma\u0142o si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
\nNie g\u0142osowano: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
\nUchwa\u0142a zosta\u0142a podj\u0119ta.
\n4.Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki za rok 2018.
\nZwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki z dzia\u0142alno\u015bci w roku 2018 oraz pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki zatwierdzaj\u0105ce sprawozdanie finansowe za 2018 rok przygotowane przez Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki.
\nWyniki g\u0142osowania:
\nLiczba wszystkich akcji: 9 000 000
\nOg\u00f3lna liczba g\u0142os\u00f3w na zgromadzeniu: 3 077 250<\/p>\n
Za: 3 077 250 g\u0142os\u00f3w tj. 100% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
\nPrzeciw: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym
\nWstrzyma\u0142o si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
\nNie g\u0142osowano: 0 g\u0142os\u00f3w tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na walnym zgromadzeniu
\nUchwa\u0142a zosta\u0142a podj\u0119ta.
\nW za\u0142\u0105czeniu do niniejszego raport bie\u017c\u0105cego, Zarz\u0105d sp\u00f3\u0142ki Investment Friends SE przekazuje pe\u0142n\u0105 tre\u015b\u0107 protoko\u0142u z odbytego w dniu 8.01.2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.The Management Board of Investment Friends SE headquartered in Tallinn, registry code: 14617862, hereby informs that on 8\/01\/2020 there was held the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company.
\nThere was one Shareholder present at the Meeting \u2013 Patro Invest O\u00dc headquartered in Tallinn, registry code: 14381342 represented by Member of the Management Board Mr Damian Patrowicz _personal identification code: 39008050063_ holding 3 077 250 shares of the Company which represents 34,19% of votes at the General Meeting.
\nThe agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders included the following resolutions:
\n1.Election of the Chair and the Recorder of the Meeting.
\nThe Chair of the OGM was elected Damian Patrowicz and the Recorder was elected Agnieszka Gujgo.
\nVoting results:
\nNumber of shares: 9 000 000
\nTotal number of votes at the meeting: 3 077 250
\nIn favour: 3 077 250 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nNot voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nThe resolution of the meeting was adopted.
\n2.Approval of the Company\u2019s Financial Statement for 2018, i.e. for the period since 01\/01\/2018 to 31\/12\/2018.
\nThe Ordinary General Meeting of Shareholders decided to approve the Financial Statement of Investment Friends SE for the period since 01\/01\/2018 until 31\/12\/2018 which consists of:
\n– Separate financial statement prepared as at 31\/12\/2018, with total assets and liabilities amounted to EUR 2 496 thousand _two million four hundred ninety-six thousand euros_;
\n– Separate profit and loss account for the financial year since 01\/01\/2018 to 31\/12\/2018 showing the net profit of EUR 8 thousand _eight thousand euros_;
\n– Separate statement of changes in equity for the financial year since 01\/01\/2018 to 31\/12\/2018 showing a decrease in equity of EURO 66 thousand _sixty six thousand euros_;
\n– Separate statement of cash flows for the financial year since 01\/01\/2018 to 31\/12\/2018 showing a decrease in cash by EURO 132 thousand _one hundred thirty-two thousand euros_;
\n– Corporate governance report;
\n\u2013 Report of Management Board;
\n\u2013 Auditor\u2019s report.
\nVoting results:
\nNumber of shares: 9 000 000
\nTotal number of votes at the meeting: 3 077 250
\nIn favour: 3 077 250 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nNot voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nThe resolution of the meeting was adopted.
\n3.Allocation of the net profit for the period since 01\/01\/2018 to 31\/12\/2018 to supplementary capital.Establish that the company’s net profit for the period since 01\/01\/2018 to 31\/12\/2018 in the amount of EURO 8 thousand eight thousand euros_ will be allocated to supplementary capital.<\/p>\n
Voting results:
\nNumber of shares: 9 000 000
\nTotal number of votes at the meeting: 3 077 250
\nIn favour: 3 077 250 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nNot voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nThe resolution of the meeting was adopted.
\n4.Approval of the Company\u2019s Supervisory Board Report for 2018
\nThe Ordinary General Meeting approves the Company\u2019s Supervisory Board Report on its operations in 2018 and the Company\u2019s Supervisory Board\u2019s written report approving the financial statements for 2018 prepared by the Company\u2019s Management Board.
\nVoting results:
\nNumber of shares: 9 00 000
\nTotal number of votes at the meeting: 3 077 250
\nIn favour: 3 077 250 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nNot voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
\nThe resolution of the meeting was adopted.
\nThe Management Board of Investment Friends SE publishes the full text of the protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders held on 8\/01\/2020 as an attachment to this report.<\/p>\n
Za\u0142\u0105czniki:<\/p>\n