{"id":1214,"date":"2019-05-17T15:59:18","date_gmt":"2019-05-17T13:59:18","guid":{"rendered":"http:\/\/ifsa.pl\/?p=1214"},"modified":"2019-05-23T19:37:33","modified_gmt":"2019-05-23T17:37:33","slug":"protokol-z-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-spolki-inwestment-friends-se-z-dnia-17-05-2019-r-kontynuowanego-po-przerwie-ogloszonej-w-dniu-09-05-2019-r-protocol-of-the-extraordinary","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ifsa.pl\/?p=1214","title":{"rendered":"Protok\u00f3\u0142 z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki Inwestment Friends SE z dnia 17.05.2019 r. kontynuowanego po przerwie og\u0142oszonej w dniu 09.05.2019 r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE of 17\/05\/2019 continued after a break that was announced on 09\/05\/2019.)"},"content":{"rendered":"

Raport bie\u017c\u0105cy nr 24\/2019<\/p>\n

Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki Investment Friends SE z siedzib\u0105 w Tallinnie 10117 Narva mnt 5, kod rejestru: 14617862, niniejszym informuje, i\u017c w dniu 17.05.2019 r. kontynuowane by\u0142o po przerwie og\u0142oszonej w dniu 09.05.2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki.
\nNa Walnym Zgromadzeniu obecny by\u0142 jeden akcjonariusz \u2013 sp\u00f3\u0142ka Patro Invest O\u00dc z siedzib\u0105 w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342 reprezentowany przez Cz\u0142onka Zarz\u0105du Pana Damiana Patrowicz _osobisty kod identyfikacyjny: 39008050063_, posiadaj\u0105cy 3 077 250 akcji stanowi\u0105cych 100% g\u0142os\u00f3w na Walnym Zgromadzeniu.<\/p>\n

Porz\u0105dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmowa\u0142 uchwa\u0142y w sprawach:<\/p>\n

1.Wyb\u00f3r Przewodnicz\u0105cego obrad oraz Protokolanta.<\/p>\n

Przewodnicz\u0105c\u0105 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zosta\u0142a wybrana Pani Agnieszka Gujgo, natomiast Sekretarzem zosta\u0142 wybrany Pan Damian Patrowicz.<\/p>\n

Za uchwa\u0142\u0105 oddano: 3 077 250 g\u0142os\u00f3w, tj. 100% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nPrzeciwko uchwale oddano: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nWstrzyma\u0142o si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nNie g\u0142osowa\u0142o: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0 % g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nUchwa\u0142a zosta\u0142a podj\u0119ta.<\/p>\n

2. Zatwierdzenie firmy audytorskiej wybranej do przeprowadzenia bada\u0144 sprawozda\u0144 finansowych sp\u00f3\u0142ki za lata 2018, 2019 oraz oceny rocznych raport\u00f3w sp\u00f3\u0142ki za lata 2018, 2019.
\nW zwi\u0105zku z faktem, i\u017c nie przedstawiono \u017cadnej kandydatury firmy audytorskiej, Przewodnicz\u0105cy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowa\u0142, \u017ce ten punkt obrad b\u0119dzie mia\u0142 charakter informacyjny i nie b\u0119dzie poddany pod g\u0142osowanie.<\/p>\n

Za uchwa\u0142\u0105 oddano: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nPrzeciwko uchwale oddano: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nWstrzyma\u0142o si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nNie g\u0142osowa\u0142o: 3 077 250 g\u0142os\u00f3w, tj. 100 % g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nUchwa\u0142a nie zosta\u0142a podj\u0119ta.<\/p>\n

3. Zmiana roku obrotowego oraz zwi\u0105zana z tym zmiana statutu Sp\u00f3\u0142ki.
\nPrzewodnicz\u0105cy NWZ obja\u015bni\u0142 cel zmiany roku obrotowego, kt\u00f3rym jest wyd\u0142u\u017cenie roku obrotowego 2018 o sze\u015b\u0107 miesi\u0119cy oraz zwi\u0105zane z tym zmiany Statutu Sp\u00f3\u0142ki.
\nW zwi\u0105zku z powy\u017cszym, zaproponowano zmian\u0119 statutu w punkcie 7.1 poprzez zatwierdzenie jego nowego brzmienia:
\n„7.1. Rok obrotowy sp\u00f3\u0142ki rozpoczyna si\u0119 w dniu 1 lipca, a ko\u0144czy si\u0119 w dniu 30 czerwca”,oraz zatwierdzenie nowego jednolitego tekstu statutu z wskazan\u0105 zmian\u0105.
\nZa uchwa\u0142\u0105 oddano: 3 077 250 g\u0142os\u00f3w, tj. 100% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nPrzeciwko uchwale oddano: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nWstrzyma\u0142o si\u0119: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nNie g\u0142osowa\u0142o: 0 g\u0142os\u00f3w, tj. 0% g\u0142os\u00f3w reprezentowanych na NWZ
\nUchwa\u0142a zosta\u0142a podj\u0119ta.
\nW za\u0142\u0105czeniu do niniejszego raportu bie\u017c\u0105cego, Zarz\u0105d sp\u00f3\u0142ki Investment Friends SE przekazuje pe\u0142n\u0105 tre\u015b\u0107 protoko\u0142u z kontynuowanego po przerwie og\u0142oszonej w dniu 09.05.2019 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, kt\u00f3re si\u0119 odby\u0142o w dniu 17.05.2019 r.<\/p>\n

The Management Board of Investment Friends SE headquartered in Tallinn 10117 Narva mnt 5, registry code: 14617862, hereby informs that on 17\/05\/2019 there was continued, after the break announced on 09\/05\/2019, the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company.
\nThere was one Shareholder present at the Meeting \u2013 Patro Invest O\u00dc headquartered in Tallinn, registry code: 14381342 represented by Member of the Management Board Mr Damian Patrowicz _personal identification code: 39008050063_ holding 3 077 250 shares of the Company which represents 100% of votes at the General Meeting.<\/p>\n

The agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders included the following resolutions:<\/p>\n

1.Election of the Chair and the Recorder of the Meeting.<\/p>\n

The Chair of the EGM was elected Agnieszka Gujgo and the Recorder was elected Damian Patrowicz.<\/p>\n

In favour: 3 077 250 votes, i.e. 100% of the votes represented at the EGM
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the EGM
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the EGM
\nNot voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the EGM
\nThe resolution was adopted.<\/p>\n

2.Approval of the audit firm for the performance of the audit of the Company\u2019s financial statements for the year 2018, 2019 and for the evaluation of the Company\u2019s annual reports for the year 2018, 2019.
\nSince no audit firm candidates were presented to the extraordinary general meeting, the Chair of the meeting proposed to consider this agenda item as informative one and not to carry out voting.<\/p>\n

In favour: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the EGM
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the EGM
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the EGM
\nNot voted: 3 077 250 votes, i.e. 100% of the votes represented at the EGM
\nThe resolution was not adopted.<\/p>\n

3. Adoption of a resolution regarding the change in the financial year and related changes in the Company Statute.
\nThe Chair of the meeting explained that purpose of the change in the financial year and related changes in the Company Statute is the extension of the 2018 financial year for six months.
\nIn connection with that the Chair of the meeting proposed to amend section 7.1 of the Company\u2019s Statute and to approve it in the new wording as follows:
\n„7.1. The Company\u2019s financial year is 01.07. \u2013 30.06.\u201c; and
\napprove the new redaction of the Company\u2019s Statute with the above mentioned amendment.
\nIn favour: 3 077 250 votes, i.e. 100% of the votes represented at the EGM
\nAgainst: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the EGM
\nAbstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the EGM
\nNot voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the EGM
\nThe resolution was adopted.
\nAs an attachment to this current report, the Management Board of Investment Friends SE publishes the full text of the protocol of the continued after the break announced on 09\/05\/2019, Extraordinary General Meeting of Shareholders that was held on 17\/05\/2019.<\/p>\n

Za\u0142\u0105czniki:<\/p>\n